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    江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

    date:2021.03.05  time:16:32

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    第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



    一、 会议召开和出席情况

    (一) 会议召开情况

    1. 会议召开时间:2021年3月1日

    2. 会议召开地点:江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司会议室

    3. 会议召开方式:现场

    4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021年2月22日 以书面方式发出

    5. 会议主持人:监事会主席王兴莉

    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



    (二) 会议出席情况

    会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。

    二、 议案审议情况

    (一) 审议通过《关于提名司传忠担任公司第四届监事会监事的议案》

    1.议案内容:

    鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会提名司传忠担任第四届监事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。司传忠为连选连任。在选举出新任监事前,第三届监事会成员将继续履行职责。

      经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。


    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4. 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。


    (二) 审议通过《关于提名李丽芳担任公司第四届监事会监事的议案》

    1.议案内容:

    鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会提名李丽芳担任第四届监事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。李丽芳为连选连任。在选举出新任监事前,第三届监事会成员将继续履行职责。

    经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。


    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4. 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。



    (三) 审议通过《关于提名李前兆担任公司第四届监事会监事的议案》

    1.议案内容:

    鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会提名李前兆担任第四届监事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。李前兆为新任非职工代表监事。在选举出新任监事前,第三届监事会成员将继续履行职责。

    经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。

    李前兆简历如下:

    李前兆,男,1963年4月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。1985年7月至1989年12月任泗阳绢纺厂技术员;1989年12月至1998年11月任泗阳绢纺厂车间书记,主任,副主任;1998年11月至2001年2月任泗阳纺丝分厂副厂长,厂长,书记;2001年2月至2002年8月任江苏泗绢集团有限公司公司办主任;2002年8月至2010年5月泗阳捷顺木业有限公司总经理;2010年7月至2014年2月任邦德置业副总经理;2014年2月至今任江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司职工代表监事。


    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4. 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。



    三、 备查文件目录

    《江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》






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    监事会 

    2021年3月3日 



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