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    江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

    date:2021.03.05  time:16:28

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    第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



    一、 会议召开和出席情况

    (一) 会议召开情况

    1. 会议召开时间:2021年3月1日

    2. 会议召开地点:江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司会议室

    3. 会议召开方式:现场

    4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年2月22日以书面方式发出

    5. 会议主持人:董事长韩兴旺

    6. 会议列席人员(如有):全体监事及高级管理人员

    7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



    (二) 会议出席情况

    会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

    二、 议案审议情况

    (一) 审议通过《关于提名刘文成担任公司第四届董事会董事的议案》

    1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会能过依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名刘文成担任第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。刘文成为连选连任。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

      经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。


    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二) 审议通过《关于提名苏伟担任公司第四届董事会董事的议案》

    1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会能过依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名苏伟担任第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。苏伟为新任董事会成员。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

      经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。

      苏伟简历如下:

      苏伟,男;1972年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,南京大学在读研究生。1993年09至1993年10进泗阳绢纺厂后纺车间保全实习;1993年10月至1997年5月任泗阳尤旎克vwin德赢官方制衣公司技术员;1997年5月至2001年2月任江苏泗绢集团原料公司业务员;2001年2月至2008年2月在江苏泗绢集团原料公司担任副经理;2008年2月至2011年10月任江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司德赢手机官方网站实业总经理;2011年10月至今任江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司副总经理,江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方实业有限公司总经理。


    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (三) 审议通过《关于提名庄凯担任公司第四届董事会董事的议案》

    1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会能过依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名庄凯担任第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。庄凯为连选连任。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

      经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。


    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。


    (四) 审议通过《关于提名李继首担任公司第四届董事会董事的议案》

    1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会能过依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名李继首担任第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。李继首为连选连任。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

      经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。


    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。


    (五) 审议通过《关于提名陈松担任公司第四届董事会董事的议案》

    1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会能过依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名陈松担任第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。陈松为新任董事会成员。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

      经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。

      陈松简历如下:

      陈松,男;1970年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于中国纺织大学(今东华大学)纺织工程系。1992年7月至1996年4月,任泗阳绢纺厂技术员、总工艺员;1996年4月至1998年4月,任江苏泗绢集团有限公司生产处副处长、处长;1998年4月至2000年5月,任江苏泗绢集团有限公司绢纺分厂副厂长兼生产科长;2000年5月至2011年10月,任江苏泗绢集团有限公司总工程师;2011年10月至今,任江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司副总经理。


    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。


    (六) 审议通过《关于提名何道明担任公司第四届董事会董事的议案》

    1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会能过依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名何道明担任第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。何道明为新任董事会成员。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

      经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。

      何道明简历如下:

      何道明,男,1966年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于南京航空学院,本科学历,会计师。1995年7月至2001年12月,历任江苏泗绢集团有限公司主办会计,财务处副处长,2002年1月至2010年1月任江苏泗绢集团项目办主任,2010年2月至2011年9月任江苏泗绢集团有限公司副总经理,2011年10月至今任江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司副总经理,2014年12月至今任江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司董事会秘书。


    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。



    (七) 审议通过《关于提名王亚担任公司第四届董事会董事的议案》

    1.议案内容:

    鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会能过依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名王亚担任第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。王亚为新任董事会成员。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

    经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。

    王亚简历如下:

    王亚,男,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1999年7月至2001年10月历任泗阳粮食局众兴粮食管理所会计;2001年10月至2011年11月历任江苏泗绢集团有限公司人力资源处科员、副处长、处长;2011年11月至2016年11月进入江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司德赢手机官方网站实业任常务副总经理;2016年2月至2017年10月任江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司总经理助理;2017年11月至今任江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司副总经理。


    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。


    (八) 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

    1.议案内容:

    公司拟定于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会,审议上述议案。


    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


    4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、 备查文件目录

    《江苏德赢手机官方网站vwin德赢官方股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》




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    董事会 

    2021年3月3日 


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